Ex-funcionária do Citibank é presa e acusada de participar de esquema de fraude milionário nos EUA

DA REDAÇÃO

A ex-funcionária bancária Ana Dalila Vega, de 33 anos, foi presa nos Estados Unidos após investigações apontarem sua participação em um esquema de fraude bancária que teria causado prejuízos superiores a US$ 1 milhão. Segundo autoridades federais, a mulher teria utilizado sua posição dentro do banco para facilitar transferências ilegais e desbloquear contas utilizadas por criminosos.

De acordo com os investigadores, Vega trabalhava no Citibank quando teria sido recrutada por um vizinho supostamente ligado ao narcotráfico. A partir desse contato, ela passou a colaborar com o grupo criminoso, manipulando o sistema interno da instituição financeira para permitir movimentações ilícitas e facilitar o acesso a recursos pertencentes a clientes do banco.

As autoridades afirmam que o esquema teria ocorrido ao longo de 2023, período em que a ex-banqueira teria recebido pagamentos em dinheiro em troca da ajuda prestada ao grupo. Durante a investigação, Vega teria admitido que recebeu valores para permitir a realização das operações fraudulentas.

As suspeitas começaram a ganhar força quando agentes federais passaram a investigar irregularidades nas transações. Vega foi interrogada inicialmente em novembro de 2025 e novamente em fevereiro deste ano, quando os investigadores aprofundaram as perguntas sobre sua possível participação no esquema.

Pouco tempo depois, as autoridades descobriram que a suspeita havia comprado uma passagem aérea apenas de ida para a Nicarágua, com viagem prevista para esta semana. O movimento levantou suspeitas de uma possível tentativa de fuga do país.

Agentes federais monitoraram a situação e realizaram a prisão antes que Vega chegasse ao aeroporto. Atualmente, ela permanece sob custódia federal na cadeia do condado de Broward, no estado da Flórida, enquanto o caso segue em tramitação na Justiça.

Caso seja considerada culpada, Ana Dalila Vega poderá enfrentar uma pena de até 30 anos de prisão, conforme previsto na legislação federal americana para crimes relacionados a fraude bancária e conspiração financeira.