Brasileiro pode pegar 30 anos de prisão por conspiração para cometer fraude financeira

O gestor e analista do mercado financeiro Marcos Eduardo Elias confessou nesta semana à Justiça dos Estados Unidos ter conspirado para promover fraude para roubar US$ 750 mil de instituições financeiras em Manhattan. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Justiça do país, em nome do procurador Geoffrey S. Berman, do Distrito Sul de New York. Caso venha ser condenado, o brasileiro pode ser sentenciado a pena máxima de 30 anos de prisão. Elias também se declarou culpado da acusação de roubo de identidade, cuja pena mínima é de dois anos de detenção.

Fundador e ex-sócio da Empiricus, Elias foi preso em agosto do ano passado na Suíça e, em seguida, extraditado para os EUA sob acusação, em Nova York, por fraude telefônica, fraude eletrônica, receptação de propriedade roubada e roubo de identidade agravada.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, desde 2012 uma companhia brasileira mantinha uma conta em uma instituição financeira de Manhattan. Por volta de junho de 2014, Elias teria passado a se corresponder com um vice-presidente dessa instituição, a respeito da conta da companhia brasileira.

Essas correspondências, nas quais Elias se fazia passar por funcionário da companhia brasileira, instruíam o vice-presidente a transferir o dinheiro para uma conta em Luxemburgo, que parecia ser também da empresa. Ainda de acordo com o Departamento de Justiça, a conta em Luxemburgo pertencia a Elias.

Dessa forma, ele teria se apropriado do equivalente a cerca de R$ 3 milhões de correntistas brasileiros com aplicações em bancos norte-americanos.

Elias foi ouvido na segunda-feira (4) pela juíza distrital Laurra Taylor Swain. Segundo o procurador Geoffrey S, Berman, o brasileiro se declarou culpado pelo crime de conspiração contra as instituições financeiras do país.

O procurador enfatizou que o brasileiro cometeu um crime internacional, já que o fez a partir de uma empresa de fachada no Panamá, uma conta bancária em Luxemburgo e uma identidade roubada de um correntista brasileiro.

Geoffrey destacou perante a juíza ainda que Marcos Elias tentou, sem sucesso, cometer fraude semelhante em outro banco de Manhattan, usando documentos de outro correntista.

O julgamento de Marcos Elias pela Corte Americana está marcado para o dia 4 de abril.

Fonte: Redação Braziliantimes