Brasileira é presa e acusada de se apropriar de US$ 4 milhões dos clientes

Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de New York, e Daniel R. Brubaker, Inspetor-encarregado do Escritório de NY do Departamento de Serviço de Inspeção Postal (USPIS, sigla em inglês), anunciaram na quinta-feira, dia 28, a abertura o indiciamento da brasileira Raquel Moura Borges. Ela é acusada de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e fraude de consultoria de investimentos.

De acordo com a acusação, a brasileira mantinha um esquema para fraudar clientes de sua empresa de consultoria de investimentos, a Global Access Investment Advisor LLC. Ela foi presa na manhã de quarta-feira, dia 27, e apresentada à juíza Sarah Netburn. O caso é atribuído ao juiz distrital dos EUA Lewis J. Liman.

O procurador Damian Williams disse: “Borges prometeu a seus clientes que ela investiria o dinheiro deles em títulos e outros investimentos, mas na verdade roubou as economias de seus clientes e encheu seus próprios bolsos. Agora, por essa suposta violação da lei e de seu dever fiduciário para com seus clientes, ela enfrenta acusações criminais federais”.

O inspetor Daniel R. Brubaker disse: “A ré, natural do Brasil, foi recebida pelos inspetores postais com um par de algemas ao retornar aos Estados Unidos ontem. Durante anos, os investidores confiaram em Raquel Moura Borges e sua empresa com sede em Manhattan. Eles lhe entregaram um total combinado de mais de US$ 19 milhões. Ela supostamente violou a confiança de pelo menos dois desses investidores e infringiu a lei ao gastar seu dinheiro em um luxuoso apartamento em New York e para cobrir as perdas de outros clientes. A prisão de Borges deve servir de alerta aos criminosos: não importa onde estejam, os Inspetores dos Correios e nossos parceiros na aplicação da lei estarão esperando para levá-lo à justiça. Vamos comprometer todos os recursos disponíveis para nossa luta contra a fraude de investimentos e rastrear os fraudadores, estejam eles aqui ou no exterior”.

De acordo com as alegações contidas na acusação:

Desde 2017 até 2018, Raquel declarou à Vítima-1 que estava fazendo investimentos financeiros, incluindo um investimento de colocação privada em uma determinada empresa brasileira, em nome da Vítima-1. Por volta de dezembro de 2017, ao longo de três transações, ela fez com que aproximadamente US$ 2,7 milhões fossem transferidos da conta da Vítima-1 para contas controladas por ela. Ao contrário das declarações feitas à Vítima-1 e em violação dos deveres que ela devia à Vítima-1, nenhum dos US$ 2,7 milhões foi realmente investido em nome da Vítima-1. Em vez disso, Raquel desviou o dinheiro para outros fins e gastou aproximadamente US$ 160.000 com design de interiores para um apartamento em Manhattan, New  York, que ela possuía para uso pessoal.

Para ocultar sua apropriação indébita dos fundos da Vítima-1, em junho de 2018, ela enviou à Vítima-1 um extrato bancário falso que refletia uma transferência de US$ 2,7 milhões para fins de uma “compra de colocação privada”.

Desde pelo menos ou por volta de 2016 até 2017, Raquel representou à Vítima-2 para fazer investimentos financeiros. Por volta de agosto de 2016, ela fez com que aproximadamente US$ 1,95 milhão fosse transferido da conta da Vítima-2 para uma conta controlada por ela (a “Conta GAIA”). A suposta razão para a transferência foi um investimento em imóveis em New York. Ao contrário das declarações feitas por ela à Vítima-2, e em violação dos deveres que ela devia à Vítima-2, nenhum dos US$ 1,95 milhão foi realmente investido em nome da Vítima-2. Em vez disso, em 23 de agosto de 2016, a mesma data em que a transferência de US$ 1,95 milhão chegou à Conta GAIA, a brasileira assinou um cheque para sacar US$ 1.500.000 desta conta e pagável a ela mesma.

Também por volta da mesma data, ela fez com que o cheque de US $ 1,5 milhão fosse depositado em sua conta pessoal.

Raquel, 55 anos, enfrenta acusação de fraude de valores mobiliários, com pena máxima de 20 anos de prisão, uma acusação de fraude eletrônica, com pena máxima de 20 anos de prisão, e uma acusação de fraude em consultoria de investimentos, que acarreta uma pena máxima de 5 anos de prisão.

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