Publicado em 4/01/2009 as 12:00am
Brasileiro de CT acusado de `lavar dinheiro`tem sentença adiada
Um brasileiro que já tinha sido deportado anteriormente e foi preso em Danbury, CT, em março do ano passado, com uma arma carregada em seu automóvel
Um brasileiro que já
tinha sido deportado anteriormente e foi preso em Danbury, CT, em março do ano
passado, com uma arma carregada em seu automóvel e, mais tarde, envolvido num
caso de lavagem internacional de dinheiro, que monta a milhões de dólares, teve
sua sentença adiada.
Nilander de Oliveira é
um dos 5 acusados no caso. Há, também, empresários de Danbury envolvidos. Eles
foram acusados de conspirar ilegalmente contra o país e transferir mais de $22
milhões de dólares dos EUA para o Brasil. Na última sexta, após uma audiência
de 30 minutos, o juiz resolveu adiar a sentença para 11 de fevereiro, uma
quarta feira. Se confirmada, ele deverá pegar entre 37 e 46 meses atrás das
grades.
De acordo com
documentos arquivados na corte esta semana, seu advogado e os procuradores do
estado ainda não chegaram num acordo sobre a quantidade de dinheiro que ele
teria ajudado a “lavar”. Nilander afirma
que foi só 50 mil dólares, enquanto um relatório de uma pré-sentença compilado
por um oficial da corte mostrava que o valor era de $6 milhões de dólares. O
portavoz do escritório da promotora Nora Dannehy confirmou, após o cancelamento
da sentença na sexta passada, que apresentará testemunhas e provas do valor de
$6 milhões na audiência do dia 11 de fevereiro.
Os réus de Danbury -
Renata Amaral e Monica Teixeira, ex- donas da RM Insurance na Main Street e
Marcio Mansur, proprietário da Bem Brasil na White Street, devem receber suas
sentenças em abril de 2009.
Todos os réus
assumiram culpa no caso de operarem uma empresa ilegal de remessa de dinheiro
para o Brasil. Eles foram acusados de
conspiraram ilegalmente na transferência de fundos que recebiam de clientes em
suas lojas de Danbury e Bridgeport, ganhando uma percentagem dos fundos
remetidos. Renata e Monica foram acusadas de moverem $10 milhões de dólares
internacionalmente. Nessas remessas, também estão incluidos $350 mil dólares
que um policial, disfarçado de traficante, teria tentado enviar para a América
Latina, sendo aceito pela dupla.
Embora as lojas
anunciassem que eram licenciadas como agentes financeiros e de transferência,
nenhuma, na verdade, tinha licença do estado para enviar dinheiro para fora do
país.
Nilander de Oliveira está
preso desde o ano passado.
Fonte: (Da redação)