Grande Júri de Boston indicia 14 brasileiros por roubo gravado de identidade

Na semana passada, 14 brasileiros foram indiciados pelo Grande Júri de Boston (Massachusetts) por uma segunda acusação em conexão com uma conspiração nacional para abrir contas fraudulentas de motoristas em várias empresas de serviço compartilhado de transporte e entrega.

Em maio de 2021, o Brazilian Times divulgou que 19 réus foram indiciados por conspiração para cometer fraude eletrônica usando identidades roubadas e documentos falsificados para criar as contas para indivíduos que poderiam não se qualificar para dirigir nas empresas.

De acordo com as informações, os réus exploraram programas de bônus por indicação oferecidos pelas empresas e usaram “bots” e tecnologia de “spoofing” de GPS para aumentar a receita auferida pelas empresas. Como resultado do esquema, os Formulários 1099 do Internal Revenue Service (Receita Federal) foram gerados em nomes das vítimas que tinham que pagar pelo dinheiro recebido pelos acusados.

A segunda acusação, divulgada na semana passada, também acusa 14 dos réus por roubo de identidade agravado.

De acordo com o Departamento de Justiça, a acusação de furto qualificado de identidade prevê uma pena de pelo menos dois anos de prisão a ser cumprida consecutivamente a qualquer outra pena imposta. Já a condenação por conspiração para cometer fraude eletrônica prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de US $250.000 ou duas vezes o ganho bruto ou perda do crime, o que for maior. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores estatutários.

Os seguintes brasileiros foram iniciados na semana passada pela segunda acusação de roubo de identidade agravado:

Wemerson Dutra Aguiar, 25, residente em Lynn e Woburn, Massachusetts;

Priscila Barbosa, 35, residente em Saugus, Massachusetts;

Edvaldo Rocha Cabral, 41, residente em Lowell, Massachusetts;

Clovis Kardekis Placido, 37, residente em Citrus Heights, Califórnia:

Bruna Peixoto Colaço Ramos, 31, residente em Burlington, Massachusetts;

Thiago De Souza Prado, 37, residente em Revere, Massachusetts;

Luiz Narciso Alves Neto, 36, residente em Revere, Massachusetts;

Altacyr Dias Guimarães Neto, 34, residente em Kissimmee, Flórida;

Philipe Do Amaral Pereira, 37, residente em Hércules, Califórnia;

Bruno Proencio Abreu, 28, residente em Saugus, Massachusetts;

Oliver Felipe Gomes De Oliveira, 33, residente em Shrewsbury, Massachusetts;

Waldemy Jorge Lima Wanderley Junior, 32, residente em Watertown, Massachusetts;

Saulo Aguiar Ponciano, 33, residente em Wheeling, Illinois; e

Alessandro Felix Da Fonseca, 25, residente em Revere, Massachusetts.

Até o momento trata-se de alegações e os réus são presumidos inocentes, até que seja provada a culpa em um tribunal.

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Fonte: Lucci Luciano