Homem admite culpa por roubar identidades de imigrantes para solicitar ITIN e reembolsos fiscais em Illinois

Um homem da área de Chicago (Illinois) se declarou culpado da acusação de fraude postal e roubo de identidade agravado associado à apresentação de declarações fiscais falsas. De acordo com documentos judiciais, Wilmer Alexander Garcia Meza usou dados das identidades de outras pessoas – incluindo nomes, datas de nascimento e documentos de identificação, como passaportes estrangeiros – para obter de forma fraudulenta os Números de Identificação do Contribuinte Individual (ITINs, sigla em inglês).

Um ITIN é um número de processamento fiscal emitido pelo Internal Revenue Service (IRS) para indivíduos que não possuem e não são elegíveis para obter um número de Seguro Social (Social Security).

De acordo com as informações, de 2013 a 2017, Garcia usou os ITINs para apresentar declarações fiscais em nome dessas identidades roubadas, reivindicando milhares de dólares em reembolsos fraudulentos.

Ele também usou os documentos de identificação com esses mesmos nomes para descontar cheques de restituição emitidos pela Receita Federal. No total, Garcia causou uma perda fiscal de aproximadamente US$ 222.000.

Garcia deve ser sentenciado em 17 de agosto e enfrenta uma sentença mínima obrigatória de dois anos de prisão por roubo de identidade agravado e uma sentença máxima de 20 anos de prisão por fraude postal. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.

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