Brasileiro que morou em Massachusetts é preso na Flórida por fraudar US$ 2 milhões de empréstimo federal

Na segunda-feira, dia 06, o brasileiro Vinícius Santana foi preso no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, sob a acusação de solicitar um empréstimo federal no valor de US$ 2,5 milhões e fraudar as informações fornecidas. Atualmente ele residia em Boca Raton, mas de acordo com as informações, também morou em Massachusetts, onde abriu uma empresa de pintura chamada Complete Home Care, com sede na cidade de Stoneham.

Através desta empresa, ele fez quatro pedidos de empréstimos no Paycheck Protection Program (PPP), criado pelo governo federal para ajudar os empresários com folha de pagamento durante a pandemia.

As autoridades disseram que três pedidos foram negados, nos quais o brasileiro afirmou que tinha cinco funcionários e uma folha de pagamento mensal entre US$ 10 mil e US$ 18 mil.

Na quarta solicitação, Vinícius afirmou que tinha 154 funcionários e uma folha mensal de US$ 1 milhão.

Os documentos judiciais, no dia 11 de maio, o governo federal liberou para ele um empréstimo de US$ 2,5 milhões. Mas de acordo com a denúncia, ele teria fraudado o pedido de empréstimo com informações falsas.

No dia 14 de maio de 2020, Vinícius usou US$ 7.861,12 do dinheiro para pagar parte da dívida de um carro que havia obtido anteriormente. Alguns dias depois, as autoridades disseram que ele pagou outro financiamento de veículo emitido pela Chase Auto Finance no valor de US$ 9.681.

Então, em 2 de julho, documentos judiciais afirmam que Santana pagou US $ 29.471 por um Toyota Highlander 2019. Mais uma vez, a denúncia afirma que ele usou o di nheiro do empréstimo.

Depois, o brasileiro pagou US $ 90.000 por um Audi adquirido na cidade de Burlington.

Ele também transferiu US$ 900.000 da conta para uma conta na Kraken, uma exchange de criptomoedas.

“No dia 15 de setembro de 2020, o saldo do empréstimo era de apenas US$ 41.111,70”, afirmam os documentos judiciais. “Durante o tempo em que Vinícius gastou a maior parte dos fundos (de 11 de maio de 2020 a 20 de setembro de 2020), não houve depósitos maiores que US$ 1 na conta da empresa”, continuou.

Santana então moveu $ 457.816,43 de sua conta Kraken para a conta com a carga PPP. Mas o dinheiro não ficou lá por muito tempo.

Ele também autorizou um cheque bancário de US$ 407.587,60 ao Moran Law Office para a compra de um imóvel residencial em Lowell.

Depois disso fechou a conta usada para receber o empréstimo conta e abriu outra no JP Morgan Chase.

Vinicius Santana compareceu a um tribunal de Miami nesta quarta-feira (8) e aguarda julgamento também em Massachusetts.

O brasileiro continua e se for julgado e condenado pode pegar até 20 anos de prisão, acrescidos de três anos de liberdade supervisionada. Também teria que pagar multa de US$ 250 mil ou duas vezes o valor conseguido com a fraude, o que for maior.

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