EUA acusam dois brasileiros por suposto esquema de pirâmide com criptos

A Securities and Exchange Commission (SEC), agência federal que fiscaliza e regulamenta o mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos, denunciou dois brasileiros por suposta fraude financeira envolvendo criptomoedas. De acordo com as informações, a empresa Empires Consulting Corp. "EmpiresX" e seus fundadores, Emerson Sousa Pires e Flávio Mendes Gonçalves são procurados para responder pela acusação.

O caso envolve também o FBI e a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA, a HSI.

A denúncia diz que os dois brasileiros e um cidadão dos EUA, identificado por Joshua David Nicholas, são responsáveis por um esquema que supostamente arrecadou cerca de US$ 40 milhões. “Eles ofereciam aos investidores falsas promessas de ganho de 1% ao dia, mas desviaram milhões de dólares para contas pessoais e não cumpriram a promessa”, de acordo com os documentos judiciais.

A EmpiresX foi fundada no final de 2020, com sede na Flórida, e vendeu investimentos em um robô que realizava operações no mercado de criptomoedas. A denúncia alega que o tal robô nunca existiu e que os réus recolheram grandes somas de dinheiro dos investidores nesta fraude. A SEC aponta que com o capital eles alugaram carros de luxo, efetuaram compras em lojas de grifes famosas e compraram mansões, entre outras coisas.

A denúncia aponta que quando o esquema começou a falir, os acusados travaram as solicitações de saques e reembolso dos clientes, bloquearam os números de telefones e deixaram os Estados Unidos sem devolver o dinheiro das vítimas.

Caso sejam condenados, Emerson e Flávio poderão pegar até 45 anos de prisão. Já Joshua pode ter pena de 25 anos de prisão, por ter uma participação menor no suposto golpe.

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