Publicado em 19/12/2022 as 9:00pm
Brasileiro conhecido como o “Sheik dos Bitcoins” é processado pelos EUA
De acordo com a acusação, ele que é conhecido como o “Sheik dos Bitcoins”
Na quarta-feira, dia 14, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que o brasileiro Francisley Valdevino da Silva estava sendo processado por lavagem de dinheiro e fraude na operação de criptomoedas.
De acordo com a acusação, ele que é conhecido como o “Sheik dos Bitcoins” arrecadou mais de US$ 8,4 milhões de centenas de investidores, principalmente na comunidade de língua espanhola.
O brasileiro começou o esquema com uma empresa chamada Forcount e depois mudou o nome para Weltsys, com sede no Panamá.
O Procurador Damian Willinas, do Distrito Sul de New York, afirmou que o acusado contou com apoio de Juan Tacuri e Antônia Perez, que moram na Flórida.
Francis da Silva, como é conhecido no Brasil, foi preso no início de novembro em Curitiba, pela Polícia Federal, após descumprir medidas cautelares. Silva e Tacuri também são acusados de formação de quadrilha para lavagem de dinheiro, e Hernandez também foi acusado de prestar declarações falsas.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: “Com essas duas acusações, este escritório está enviando uma mensagem a todos os golpistas de criptomoeda: estamos indo atrás de vocês. Roubar é roubar, mesmo quando disfarçado no jargão da criptomoeda. Graças aos esforços das autoridades federais, estaduais e internacionais, os fundadores e promotores do esquema estão sendo responsabilizados”.
De acordo com as investigações, a empresa do brasileiro era de mineração e comércio de criptomoedas que prometiam obter lucros a seus respectivos investidores (Vítimas) em troca da compra de supostos produtos de investimento relacionados a criptomoedas. Ele prometia, falsamente, às suas respectivas vítimas, entre outras coisas, que os lucros do comércio e mineração resultariam em retornos diários garantidos sobre os investimentos das vítimas e na duplicação desses investimentos em seis meses.
Os acusados induziram de forma fraudulenta suas vítimas a investir em atividades falsas de criptomoeda usando métodos semelhantes. Os fundadores e promotores dos dois esquemas viajaram pelos Estados Unidos e internacionalmente, onde realizaram luxuosas exposições e pequenas apresentações comunitárias com o objetivo de atrair as vítimas para investir nos esquemas, inclusive no Distrito Sul de New York.
Francisley da Silva é natural de Curitiba, no Paraná, e se for condenado pode pegar até 20 anos de prisão.
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