Publicado em 4/05/2024 as 9:00pm
Brasileiro é condenado na Flórida por lavagem de dinheiro em golpes românticos
Fonte: Da redação
Niselio Barros Garcia
Um brasileiro residente na Flórida enfrentará 48 meses de prisão após ser condenado por sua participação em uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro proveniente de golpes românticos e outros esquemas fraudulentos. Niselio Barros Garcia Jr., 50 anos, de Winter Garden, foi sentenciado na última sexta-feira (26) por um tribunal federal por fornecer contas bancárias para seus co-conspiradores, facilitando assim a transferência de recursos ilícitos para a Nigéria.
De acordo com documentos judiciais, Garcia desempenhou um papel crucial na operação, utilizando-se de sua posição para receber e, posteriormente, ocultar e transferir os fundos em Bitcoin, totalizando mais de $2.3 milhões em dinheiro proveniente de fraudes. Como parte da sentença, Garcia foi ordenado a devolver $464.923,91 em receitas ilícitas. Apesar da condenação de Garcia, quatro réus adicionais ainda estão foragidos, destacando a complexidade e alcance desse esquema criminoso.
Os golpes românticos, uma faceta desse tipo de fraude, têm crescido em sofisticação nos últimos anos, conforme relatado pelas autoridades. Esses golpes envolvem a criação de personas online falsas para conquistar a confiança e afeto das vítimas, resultando em exploração financeira. Para muitas vítimas, esses golpes não apenas resultam em perdas financeiras substanciais, mas também têm um impacto emocional profundo em suas vidas.
Segundo uma investigação conduzida pela CBS News, as vítimas americanas perderam mais de $1 bilhão para criminosos no exterior somente em 2023. No entanto, as autoridades alertam que esses números provavelmente subestimam a extensão total dos prejuízos, já que muitos casos não são denunciados. Além disso, há preocupações crescentes sobre a capacidade das autoridades de lidar com a crescente sofisticação desses crimes.
Para combater esse tipo de fraude e ajudar a proteger os consumidores, a Federal Trade Commission (FTC) disponibiliza um canal para denúncias de fraudes através do site https://reportfraud.ftc.gov/. Essa plataforma permite que as vítimas e testemunhas relatem atividades suspeitas e forneçam informações cruciais para as investigações em andamento.
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